公司2023年第一次临时股东大会、第八届董事会第六次会议、第八届监事会第四次会议审计通过了公司2023年度向特定对象发行股票方案等事项；公司第八届董事会第十次会议、第八届监事会第七次会议审议通过了调整公司2023年度向特定对象发行股票方案等事项。公司2023年度向特定对象发行股票方案事项于2023 年8月4日被深交所受理，2024年1月11日收到深交所审核中心出具的通过审核告知函，2月19日获得中国证监会同意注册批复。具体内容详见公司在巨潮资讯网（）披露的相关公告。

　　根据市场对功能玻璃需求，研究开发新功能玻璃的相关技术产品，满足市场的要求，进一步优化公司产业布局和技术能力，增强公司的市场竞争力和风险抵御能力，公司以自有资金投资设立全资子公司上海北玻真空镀膜技术有限公司，并完成工商登记，取得营业执照。具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（）披露的《关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号2023068）和《关于对外投资设立全资子公司的进展公告》（公告编号2023073）。

　　公司第八届董事会第十三次会议、第八届监事会第九次会议，审议通过了《关于对控股子公司增资并转让其部分股权实施子公司股权激励的议案》，同意公司对控股子公司北玻自动化”进行增资，并将公司持有的北玻自动化25%股权转让给激励平台上海喏斯壹自动化合伙企业（有限合伙）用于对北玻自动化管理团队以及核心骨干等员工实施股权激励计划，上述事项于近日完成工商变更登记，取得上海市松江区市场监管局颁发的营业执照。具体内容详见公司在巨潮资讯网（）披露的《关于对控股子公司增资并转让其部分股权实施子公司股权激励的公告》（公告编号2023077）和《关于控股子公司完成工商变更登记并取得营业执照的公告》（公告编号：2024038）。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　1、本次利润分配预案为：以洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称“公司”）2023年12月31日总股本937,170,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.65元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

　　2、公司已于2024年4月25日召开第八届董事会第十四次会议、第八届监事会第十次会议审议通过《公司2023年度利润分配预案》，该议案尚须提交公司2023年年度股东大会审议。

　　根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称：“信永中和”）审计报告确认，公司2023年度实现净利润 8,778.06万元，其中归属于上市公司股东净利润8,266.87万元。其中母公司年初未分配利润为9,921.50万元，2023年末可供股东分配利润为20,491.58万元。

　　鉴于公司持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，以及对公司未来发展的预期和信心，充分考虑广大投资者的利益和合理诉求，根据《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《公司法》《洛阳北方玻璃技术股份有限公司章程》有关规定，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司2023年度利润分配的预案如下：

　　拟以2023年12月31日的公司总股本937,170,000股为基数，向全体股东按每10 股派发现金股利人民币 0.65元（含税），预计派发现金6,091.61 万元（含税），不送红股、不进行公积金转增股本，剩余未分配利润结转下年度。

　　公司本次利润分配预案中， 派发的现金股利占母公司可供分配利润的29.73%，占报告期归属上市公司股东净利润的73.69%，占最近三年归属上市公司股东平均净利润的105.57%。现金分红的资金来源为公司自有资金，本次利润分配预案未超出可分配范围。

　　本次利润分配预案的拟定符合《公司法》《证券法》《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》和《洛阳北方玻璃技术股份有限公司章程》等对利润分配的相关要求，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划和其他公开披露文件中做出的承诺，具备合理性、合规性。公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。

　　公司第八届董事会第十四次会议审议通过了《公司2023年度利润分配预案》的议案，并同意将该预案提交公司2023年年度股东大会审议通过后实施。

　　公司第八届监事会第十次会议审议通过了《公司2023年度利润分配预案》的议案，并同意将该预案提交公司2023年年度股东大会审议通过后实施。

　　监事会认为：公司2023年年度利润分配预案符合《公司法》《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》以及《洛阳北方玻璃技术股份有限公司章程》等相关规定，也符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，因此监事会对利润分配预案无异议。

　　本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年4月25日召开第八届董事会第十四次会议、第八届监事会第十次会议，审议通过了《关于计提 2023年年度资产减值准备的议案》。现公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《企业会计准则》的相关规定，将具体情况公告如下：

　　为真实反映公司财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对合并报表范围内2023年12月31日财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，对各类资产进行了全面检查和减值测试，对截至2023年12月31日合并报表范围内有关资产计提相应的减值准备。

　　经过公司对2023年12月31日存在可能发生减值迹象的资产（范围包括存货、应收款项、应收票据、合同资产、长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、商誉），进行全面清查和资产减值测试后，2023年度计提各项资产减值准备共1,178.21万元。

　　公司本次计提资产减值准备，是依据《企业会计准则第8号一一资产减值》及公司会计政策的相关规定进行的。公司及下属子公司对2023年应收款项、各类存货、固定资产等资产进行了全面清查，对应收款项回收的可能性、各类存货的可变现净值、固定资产等资产的可变现性进行了充分的评估和分析。

　　根据会计准则相关规定，公司在资产负债表日对应收款项按照相当于整个存续期内的预期信用风险特征进行分类，对单项评估信用风险的应收款项单独进行减值测试。公司基于不同信用风险特征对客户进行分类，并结合账龄组合评估应收款项的预期信用损失，根据历史经验、现实状况以及前瞻性因素测算应收款项的违约概率和违约损失率，建立预期信用损失金额的计算模型。根据应收款项组合的预期信用损失率计提坏账准备。

　　2023年度，公司计提应收票据坏账准备15.18万元；计提应收账款坏账准备765.92万元；转回其他应收款坏账准备38.91万元。

　　根据会计准则相关规定，无论是否存在重大融资成分，公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加，作为减值损失计入当期损益。合同资产减值准备计提40.23万元。

　　根据会计准则相关规定，公司期末存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

　　公司在资产负债表日判断长期资产是否存在可能发生减值的迹象。如果长期资产存在减值迹象的，以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

　　本次计提各项资产减值准备金额为1,178.21万元，导致公司2023年度报表利润总额减少1,178.21万元，占公司2023年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的14.25%。

　　本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，符合公司实际情况。本次计提资产减值准备后，公司财务报表能公允地反映2023年度公司财务状况及经营成果。

　　公司本次计提资产减值准备事项遵循并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计谨慎性原则，依据充分，符合公司实际情况，客观、公允地反映了公司2023年年度的经营成果及截至2023年12月31日的资产价值。董事会同意本次计提资产减值准备。

　　监事会认为：公司董事会审议本次计提资产减值准备的决策程序合法，计提符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司截至2023年12月31日资产状况，同意本次计提资产减值准备。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开了第八届董事会第十四次会议和第八届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司及子公司正常运营的前提下，使用最高额度40,000万元的闲置自有资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限不超过12个月，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过40,000万元额度。并授权董事长进行投资决策并签署相关合同。

　　公司使用部分闲置自有资金进行现金管理不构成关联交易、不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。相关事宜公告如下：

　　在不影响公司及子公司正常经营及风险可控的前提下，提高公司资金使用效率，合理利用部分闲置自有资金进行现金管理，提高资金收益，为公司及股东获取更多投资回报。

　　公司闲置自有资金投资的品种为安全性高、中低风险的银行等金融机构发行的投资产品（包括但不限于结构性存款、固定收益凭证以及理财产品）。

　　公司拟使用不超过40,000万元（含本数）暂时闲置自有资金进行现金管理，在使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过40,000万元额度。

　　本次现金管理将选择安全性高、流动性好、中低风险的产品，但因金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受市场波动影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，降低市场波动引起的投资风险。

　　1、公司进行现金管理将选择资信状况、财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订合同，明确委托的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等；公司财务部门设专人及时分析和跟踪现金管理和理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

　　2、具体实施闲置自有资金现金管理。